Antiriciclaggio di denaro globale

Il corso spiega cos'è il riciclaggio di denaro e come distinguere i segnali d'allarme che lo possono indicare, oltre a come comportarsi quando si incontra un'operazione sospetta. È pensato per il personale di aziende con dipendenti in più paesi, dove le operazioni possono attraversare frontiere e richiedono attenzione anche da parte di chi non lavora in ambito finanziario. Chi partecipa ricava una maggiore capacità di riconoscere comportamenti anomali nei rapporti con clienti e fornitori e di sapere quali passi seguire, con la documentazione e le segnalazioni previste, invece di restare incerto. Il percorso è online, ha un costo di 71,50 euro e fa riferimento all'area legale e di compliance; l'attestato di frequenza è rilasciato dall'ente formatore.

• Riconoscere le caratteristiche del riciclaggio di denaro
• Identificare i segnali d’allarme più comuni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
• Riconoscere le azioni appropriate da intraprendere in caso di sospetto di riciclaggio di denaro
• Dare prova di diligenza nell’identificazione e nell’adozione di azioni di contrasto del riciclaggio di denaro
• Riflettere sui contenuti appresi